• آبان دیلی
  • درباره آبان دیلی
  • تبلیغات در آبان دیلی
  • تماس با تیم آبان دیلی
  • حریم شخصی کاربران آبان دیلی
  • شرایط بازنشر محتوا در آبان دیلی
  • راه نو نیوز
آبان دیلی
پنجشنبه, مرداد 30, 1404
  • آبان دیلی
    • اخبار استان‌ها
  • سیاسی و اجتماعی
    • بین‌المللی
    • فرهنگ و هنر
    • اندیشه و دین
    • حقوقی و قضایی
  • تجارت، بازرگانی و خدمات
    • بانک و بیمه
    • بورس و فارکس
    • ارزدیجیتال
    • طلا و ارز
    • خودرو و حمل و نقل
  • علمی و تکنولوژی
    • مدارس و دانشگاه
    • پزشکی، سلامت و زیبایی
  • خانواده و سبک زندگی
    • عمومی و سرگرمی
    • ورزشی
    • گردشگری و مهاجرت
  • صنعت
    • ساختمان و املاک
    • کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی
    • کارآفرینی و بازاریابی
    • صنعت خودروسازی
  • سایر اخبار
    • اکسپرسنا
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
آبان دیلی
بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه

دادگاه “چای دبش”؛ تعهدات به بانک‌ها ایفا نشده است

توسط تسنیم
آذر 5, 1403
در حقوقی و قضایی
زمان خواندن: 1 دقیقه خوانده شده
A A
0
صفحه نخست حقوقی و قضایی
– اخبار اجتماعی –

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

در دو جلسه گذشته که در نوبت صبح و عصر روز شنبه سوم آذر برگزار شده بود، کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

آغاز رسیدگی به قاچاق سازمان‌یافته در پرونده “چای دبش”

در سومین جلسه از دادگاه، نماینده‌های بانک‌ها و تعدادی از شکات پرونده مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.

در ابتدای این جلسه نماینده حقوقی بانک ‌مرکزی در جایگاه حاضر و به سؤالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مجموعه گروه‌های چای دبش از بازه زمانی سال 1397 تا اواسط سال 1402 بدهی ارزی به شبکه بانکی دارد و شکایت بانک مرکزی از مجموعه شرکت‌های چای دبش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز از کشور است.

وی افزود: مدیرعامل چای دبش به واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف بوده کالا‌هایی را وارد کشور کند، این کالا‌ها یا وارد کشور نشده و یا بعضاً کالای دیگری وارد کشور شده است.

در ادامه دادگاه نماینده‌های گمرک در جایگاه حاضر شدند و در مورد دلیل ترخیص نشدن کالا‌های گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه دادند.

قاضی در ادامه گفت: حسب اظهارات نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست مدیران شرکت با روش متقلبانه، ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضاً شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالت و ذینفع جدید که بعضا افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.

در ادامه وکلا و نماینده‌های بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز در جایگاه قرار گرفتند و به ارائه مطالب خود و پاسخ به سوالات رییس دادگاه پرداختند.

نماینده‌های بانک‌ها درباره اینکه چه میزان از تعهدات گروه دبش رفع شده و چه میزان از تعهدات همچنان رفع نشده است توضیحاتی به دادگاه ارائه کردند.

پس از اظهارات نماینده‌های بانک‌ها، قاضی پسندیده در پایان جلسه بیان کرد: نماینده سازمان غذا و دارو و نماینده‌های برخی بانک‌ها در این جلسه دادگاه حاضر نبودند و در جلسه بعدی اظهارات آنها شنیده می‌شود.

رییس دادگاه همچنین دستور داد نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایند‌ه‌هایی که به دادگاه معرفی می‌کنند با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سؤالات پاسخ دقیق دهند.

قاضی دادگاه با بیان اینکه تمام سؤالات در صورتجلسه ذکر می‌شود، گفت: سؤالات برای بانک‌ها ارسال می‌شود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجددا نیاز به استعلام جدید نباشد.

وی تأکید کرد: فرصت 10 روزه‌ای به بانک‌ها برای پاسخ به سؤالات داده می‌شود.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

ShareTweetShare

مربوطهپست ها

رئیس قوه قضائیه: قطعاً با جاسوسان اسرائیل برخورد قاطعانه ‌خواهیم داشت‌
حقوقی و قضایی

رئیس قوه قضائیه: قطعاً با جاسوسان اسرائیل برخورد قاطعانه ‌خواهیم داشت‌

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404
اژه‌ای: تسلیم استکبار نمی‌شویم/گوشه‌ای از پاسخ‌‌ دردناک ایران به اسرائیل افشا‌ شد‌
حقوقی و قضایی

اژه‌ای: تسلیم استکبار نمی‌شویم/گوشه‌ای از پاسخ‌‌ دردناک ایران به اسرائیل افشا‌ شد‌

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404
پرستاران، کارشناس رسمی دادگستری می‌شوند
حقوقی و قضایی

پرستاران، کارشناس رسمی دادگستری می‌شوند

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404
اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش درخواست دیه کردند
حقوقی و قضایی

اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش درخواست دیه کردند

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404
دیوان عدالت اداری هیچ گونه تصمیمی درباره مصوبه خودرویی دولت اتخاذ نکرده است
حقوقی و قضایی

دیوان عدالت اداری هیچ گونه تصمیمی درباره مصوبه خودرویی دولت اتخاذ نکرده است

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404
سرقت؛ نخستین جرم اتباع خارجی در تهران/ پیامدهای قضایی اجاره خانه به اتباع غیرمجاز
حقوقی و قضایی

سرقت؛ نخستین جرم اتباع خارجی در تهران/ پیامدهای قضایی اجاره خانه به اتباع غیرمجاز

توسط تسنیم
مرداد 14, 1404

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − یک =

جستجو

بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
تلگرام اینستاگرام خبرخوان

همراه با آبان دیلی ❤️

  • آبان دیلی
  • درباره آبان دیلی
  • تبلیغات در آبان دیلی
  • تماس با تیم آبان دیلی
  • حریم شخصی کاربران آبان دیلی
  • شرایط بازنشر محتوا در آبان دیلی
  • راه نو نیوز

تازه‌ترین‌های آبان دیلی

  • ۷ اشتباه رایج که ممکن است شانس استخدام شما را از بین ببرد
  • گزارش جامع از هزینه نصب ایزوگام پشت بام
  • مقایسه قیمت آیفون ۱۶ با آیفون ۱۶ پرو مکس؛ کدام انتخاب به‌صرفه‌تر است؟
  • فدرال رزرو و بیت کوین: چگونه تصمیمات بانک مرکزی آمریکا بر بازار رمزارزها تأثیر می‌گذارد؟
  • راهنمای جامع قیمت و خرید انگشتر طلا زنانه از ای جی استایل
  • انواع روش های آبکاری

آخرین دیدگاه‌ها

  • کارشناس روابط عمومی دیجیتال در ۷ اشتباه رایج که ممکن است شانس استخدام شما را از بین ببرد
  • رضا در ۷ اشتباه رایج که ممکن است شانس استخدام شما را از بین ببرد
  • کارشناس روابط عمومی دیجیتال در گزارش جامع از هزینه نصب ایزوگام پشت بام
  • علیرضا در گزارش جامع از هزینه نصب ایزوگام پشت بام
  • کارشناس روابط عمومی دیجیتال در مقایسه قیمت آیفون ۱۶ با آیفون ۱۶ پرو مکس؛ کدام انتخاب به‌صرفه‌تر است؟

وب‌سایت آبان‌دیلی، یک سایت کاملا تخصصی در حوزه پوشش اخبار روز ایران و جهان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است.
All Content by Aban Daily is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©️

بدون نتیجه
مشاهده همه نتیجه
  • آبان دیلی
    • اخبار استان‌ها
  • سیاسی و اجتماعی
    • بین‌المللی
    • فرهنگ و هنر
    • اندیشه و دین
    • حقوقی و قضایی
  • تجارت، بازرگانی و خدمات
    • بانک و بیمه
    • بورس و فارکس
    • ارزدیجیتال
    • طلا و ارز
    • خودرو و حمل و نقل
  • علمی و تکنولوژی
    • مدارس و دانشگاه
    • پزشکی، سلامت و زیبایی
  • خانواده و سبک زندگی
    • عمومی و سرگرمی
    • ورزشی
    • گردشگری و مهاجرت
  • صنعت
    • ساختمان و املاک
    • کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی
    • کارآفرینی و بازاریابی
    • صنعت خودروسازی
  • سایر اخبار
    • اکسپرسنا

وب‌سایت آبان‌دیلی، یک سایت کاملا تخصصی در حوزه پوشش اخبار روز ایران و جهان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است.
All Content by Aban Daily is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©️